manofwar
На форуме: 22 г 46 д(с 07/08/2002)
Тем: 92
Сообщений: 2946
Флеймы: 327 (11%)
Всего отчетов: 19
Москва и область: 13
Обломинго: 6 |
|
Гео: Москва
|
|
Уважаемые соратники, подскажите, как сейчас обстоит дело с борьбой с незаконно нажитыми доходами? Раньше банки и прочие коммерческие структуры обязаны были стучать на граждан в случае совершения последними крупных покупок. А как сейчас? Слышал, что банки должны стучать в случае совершения гражданиами переводов средств на сумму более USD10000.
Блин, вопрос не праздый, ибо есть намерение приобрести кой-какую недвижимость, придется платить вбелую через банк. И довольно значительную сумму.  Не хотелось бы потом отчитываться в налоговых органах об источниках приобретения ее, этой суммы.
--------------------
| всякая тварь грустна после соития |
|
umir
Администратор
На форуме: 22 г 88 д(с 26/06/2002)
Тем: 720
Сообщений: 10064
Флеймы: 1711 (17%)
Всего отчетов: 7
Москва и область: 7 |
|
Гео: когда как
|
|
Цитата:
Уважаемые соратники, подскажите, как сейчас обстоит дело с борьбой с незаконно нажитыми доходами? Раньше банки и прочие коммерческие структуры обязаны были стучать на граждан в случае совершения последними крупных покупок. А как сейчас?
стучат еще как. а куда ж им, родимым деваться то. закон "О противодействии легализации и отмыванию etc." еще никто не отменял. 
Цитата:
Слышал, что банки должны стучать в случае совершения гражданиами переводов средств на сумму более USD10000.
согласно закону, пороговая сумма для подозрительной операции - 600.000 рублей. но банкиры перестраховываются, и внутренние комплаенс-инструкции и регламенты большинства более-менее нормальных (не "отмывочных") банков составлены таким образом, что таковой можно, при желании, признать практически любую операцию. так что, если ваша сумма превышает указанную, имеет смысл просто раздробить ее. и, естественно, не на равные части в течении одного дня из одного банка, а неравными долями в течении нескольких дней из разных банков (но это в идеале). а, вообще, если сумма не очень уж велика, а вы таки имеете официальные источники дохода и не занимаетесь сильно криминальным бизнесом, то я бы на вашем месте особо не парился и не ломал голову, а платил все одним платежом. один хрен, если Большому Брату понадобится, то... сами понимаете. 
--------------------
vae vobis, scribae et pharisaei hypocritae... |
|
Оленевод Бельдыев
На форуме: 20 л 155 д(с 19/04/2004)Ушел с форума
Тем: 54
Сообщений: 320
Флеймы: 25 (7,8%)
Всего отчетов: 17
Москва и область: 17 |
|
Гео: Moscow
|
|
Попробуйте договориться с дружественным банком на предмет осуществления нужной схемы покупки недвижимости.
А с другой стороны, несколько странно, вы хотите купить что-то в "белую", но не хотите декларировать доходы? Так не бывает. Отчитаться в налоговой обязательно придется (и нужно), но как именно, возможны варианты.
--------------------
Плачу как все по тарифу... Из бонусов разве что фейку нужную придержат, комнату поуютнее дают и лишний кусок сахара положат... (с)
... Девушек не надо обманывать. Можно просто о чем-то умолчать. (с) |
|
manofwar
На форуме: 22 г 46 д(с 07/08/2002)
Тем: 92
Сообщений: 2946
Флеймы: 327 (11%)
Всего отчетов: 19
Москва и область: 13
Обломинго: 6 |
|
Гео: Москва
|
|
Цитата:
А с другой стороны, несколько странно, вы хотите купить что-то в "белую", но не хотите декларировать доходы? Так не бывает.
Ну что тут странного? Я бы рад купить не в белую, но продавец не дает такой возможности. А доходы у меня основные - черные, как их зедекларируешь?
Цитата:
Отчитаться в налоговой обязательно придется (и нужно), но как именно, возможны варианты
Почему это обязательно? Мож, поподробнее комментнешь?
--------------------
| всякая тварь грустна после соития |
|
Оленевод Бельдыев
На форуме: 20 л 155 д(с 19/04/2004)Ушел с форума
Тем: 54
Сообщений: 320
Флеймы: 25 (7,8%)
Всего отчетов: 17
Москва и область: 17 |
|
Гео: Moscow
|
|
Прошу обратиться ко мне в личку, только объясните полно, насколько возможно конечно, суть проблемы.
--------------------
Плачу как все по тарифу... Из бонусов разве что фейку нужную придержат, комнату поуютнее дают и лишний кусок сахара положат... (с)
... Девушек не надо обманывать. Можно просто о чем-то умолчать. (с) |
|
|
Назад
Конференция
Вперед
Ветвями
Редактировать
Ответить
Цитата
