Цитата:

---

Уважаемые соратники, подскажите, как сейчас обстоит дело с борьбой с незаконно нажитыми доходами? Раньше банки и прочие коммерческие структуры обязаны были стучать на граждан в случае совершения последними крупных покупок. А как сейчас?

---

стучат еще как. а куда ж им, родимым деваться то. закон "О противодействии легализации и отмыванию etc." еще никто не отменял.

Цитата:

---

Слышал, что банки должны стучать в случае совершения гражданиами переводов средств на сумму более USD10000.

---

согласно закону, пороговая сумма для подозрительной операции - 600.000 рублей. но банкиры перестраховываются, и внутренние комплаенс-инструкции и регламенты большинства более-менее нормальных (не "отмывочных") банков составлены таким образом, что таковой можно, при желании, признать практически любую операцию. так что, если ваша сумма превышает указанную, имеет смысл просто раздробить ее. и, естественно, не на равные части в течении одного дня из одного банка, а неравными долями в течении нескольких дней из разных банков (но это в идеале). а, вообще, если сумма не очень уж велика, а вы таки имеете официальные источники дохода и не занимаетесь сильно криминальным бизнесом, то я бы на вашем месте особо не парился и не ломал голову, а платил все одним платежом. один хрен, если Большому Брату понадобится, то... сами понимаете.

--------------------

vae vobis, scribae et pharisaei hypocritae...

Действия: